Llibre Actes del Consell d’Administració.

21 setembre 2016
Categories: Filials, Grans Empreses, Jurídic, Pymes
  • Cada vegada que el Consell d’Administració es reuneix cal fer una acta.
  • Almenys es reuneix 1 vegada per trimestre, és a dir 4 vegades l’any.
  • És competència de l’òrgan d’administració la gestió i representació de la societat.
  • Existeixen, però unes facultats del Consell que són indelegables:
    1. La supervisió de l’efectiu funcionament de les comissions que hagués constituït i de l’actuació dels òrgans delegats i dels directius que hagués designat.
    2. La determinació de les polítiques i estratègies generals de la societat.
    3. L’autorització o dispensa de les obligacions derivades del deure de lleialtat per evitar conflictes d’interessos.
    4. La seva pròpia organització i funcionament.
    5. La formulació dels comptes anuals i la seva presentació a la Junta General.
    6. La formulació de qualsevol classe d’informe exigit per la llei a l’òrgan d’administració sempre que l’operació a què es refereix l’informe no pugui ser delegada.
    7. El nomenament i destitució dels consellers delegats de la societat, així com l’establiment de les condicions del seu contracte.
    8. El nomenament i destitució dels directius que tinguessin dependència directa del consell o d’algun dels seus membres, així com l’establiment de les condicions bàsiques dels seus contractes, incloent la seva retribució.
    9. Les decisions relatives a la remuneració dels consellers, dins el marc estatutari i, si escau, de la política de remuneracions aprovada per la junta general.
    10. La convocatòria de la junta general d’accionistes i l’elaboració de l’ordre del dia i la proposta d’acords.
    11. La política relativa a les accions o participacions pròpies.
    12. Les facultats que la Junta General hagi delegat en el consell d’administració, llevat que hagués estat expressament autoritzat per ella per subdelegar-les.